证券代码：872495 证券简称：凯鸿物流 主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月7日上午 9:30-11:30 。

通讯投票与现场投票时间一致：开始时间为2023年1月7日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-147)。

（二）审议《关于预计 2023年度申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2023年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-151)。

（三）审议《关于预计 2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号:2022-150)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席、本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月6日9:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾弢弢 地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路58号 联系电话：0573－84825000 传真：0573-84804000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江凯鸿物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司董事会

2022年 12月 22日